O Instituto para as Obras de Religião publica um informe sobre o andamento da reforma
Por Rocio Lancho García
Em um comunicado de imprensa publicado no site do IOR, explica-se o relatório recebido pelo Conselho de Superintendência do Instituto para as Obras de Religião (IOR) que trata do andamento do processo de reforma a ser realizada, fornece informações atualizadas "sobre a implementação das reformas e melhorias que foram introduzidas no primeiro trimestre de 2013, a fim de adotar uma prática de gestão orientada aos riscos e à legislação vigente para alinhar o Instituto do Vaticano no combate à lavagem de dinheiro".
"Como instituição da Igreja, temos uma grande responsabilidade de estar em consonância com os padrões de altura que, precisamente, se espera que sejam cumpridas por nós. Trabalhamos muito duro para melhorar o cumprimento, a transparência e os processos internos da Instituição e embora ainda haja muito a ser feito em termos de implementação, não há dúvida de que estamos nos movendo na direção certa e conseguimos cumprir progressos significativos", disse o presidente Ernst von Freyberg.
No primeiro trimestre de 2013, o Conselho de Superintendência e a Direção da Instituição decidiram examinar escrupulosamente e modificar o conjunto dos procedimentos relativos à luta contra a lavagem de dinheiro e melhorar a transparência. Começando pelos progressos realizados a este respeito depois da atuação do relativo corpo de norma no 2010, o IOR tem se beneficiado da ajuda de grupos de interesses externos para acelerar a implementação de todo o processo, em nove linhas de ação.
Adotou-se uma ampliação do Manual de combate à lavagem de dinheiro, com base em uma avaliação global das práticas já existentes, o IOR revisou e ampliou de forma substancial o Manual de procedimento para combater a lavagem de dinheiro, cuja versão mais recente foi apresentada ao AIF no final de 2013.
De mesma forma melhoraram os sistemas informáticos com base na avaliação dos sistemas de software e da supervisão das transações assim como novas exigências legais, o IOR aprovou um plano trienal para o desenvolvimento de estruturas informáticas e investimentos relativos. Além disso, o Instituto implementou um aplicativo com base nos dados dos clientes – tanto pessoas físicas ou jurídicas – e um sistema automatizado de classificação interna dos clientes, ambos em fase de desenvolvimento.
Em terceiro lugar verifica os dados dos clientes sobre a base de um processo preliminar de verificação da base de dados dos clientes, sobre a base de um processo prévio de verificação da base de dados dos seus clientes, que concluiu em dezembro de 2012, e sobre a base dos requisitos dos dados de tabela relevantes apresentados no primeiro trimestre de 2013, o IOR começou um exame sistemático do arquivo cliente para identificar qualquer informação que falte ou incompleta.
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